Осем от задържаните при операция на пловдивската Окръжна прокуратура за източване на над 5 милиона лева ДДС са пуснати днес след като са направили самопризнания пред съдия.
В ареста остават основните играчи в схемата цитрусовият бос Сотир Янков, съпругата му Елена – собственичка на фризьорски салони Арлет, дъщеря им Мария /28/ и племенникът на футболната легенда Христо Бонев-Зума Атанас Бонев.
Те са със 72-часова мярка и след изтичането й прокуратурата ще реши дали да иска задържане под стража.
От девет адреса в Пловдив и един в София са иззети множество счетоводни документи, компютърни конфигурации и информация на електронни носители, свидетелстващи за престъпната дейност на три фирми за търговия с плодове и зеленчуци.
Фирмите са собственост на Сотир Янков /56/, съпругата му Елена /51 / и дъщеря им Мария/28/.
Установено е, че с посредничеството на племенника на Зума Атанас Бонев /43/, който живеел в София, били привлечени и използвани т.нар. фирми – бушони.
Чрез тях били извършени множество финансови операции – създадени фиктивни стокови потоци и използване на първични счетоводни документи с невярно съдържание.
По този начин неправомерно приспаднатият данъчен кредит бил вкарван в оборота на семейните фирми на цитрусовия бос.
По първоначални данни, от началото на 2009 г. до края на миналия месец са избегнати плащания на данъчни задължения в размер на 5 140 000 лева.
Атанас Бонев е известен на полицията за подобни данъчни престъпления, уточняват от полицията.
По случая в сектор Противодействие на икономическата престъпност – Пловдив е образувано досъдебно производство.
Повдигнато е обвинение на 13 от задържаните, които са на възраст между 27 и 56 години.
С постановление на Окръжна прокуратура 12 от тях са приведени в следствения арест за 72 часа.
