Трио с дама присвоява 2.4 млн от инкасо фирма

Шеф и трезорчик на паричен център в комбина с майката на трезорчика изпразват сейфове и купуват имоти из Пловдив, село Борец и курорта Св. Св. Константин и Елена

Двама мъже и една жена застават пред Окръжен съд Пловдив днес по обвинение за присвояване и за пране на пари, собственост на две пловдивски банки.  

Делото е насрочено в разпоредително заседание, съдия-докладчик е Момчил Найденов.

И.Ч. и Е.К., са подсъдими за това, че в съучастие, единият като извършител, а другият като помагач, в периода от май 2017 г. до 14.04.2020 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, са присвоили 2 447 850 лева.

И.Ч. е бил трезорчик в паричен център на инкасо фирма, а Е.К. – ръководител на въпросния център.

Според държавното обвинение, шефът е подбудил и подпомогнал на трезорчика да свие милионите, като му е обещал, че документно ще прикрие липсите.

Внезапна проверка обаче спипва измамниците, а в прането на парите участва и майката на трезорчика.

И.Ч. е подсъдим и за това, че в периода от 01.09.2017 г. до края на октомври 2020 г. в Пловдив, с. Борец и в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ на няколко пъти е извършил финансови операции с парична сума в общ размер 192 073 лв., за която сума е знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление – длъжностно присвояване в особено големи размери.

Той си е купил къща в с. Борец, апартамент на бул. „Коматевско шосе“, два апартамента на ул. „Ильо войвода“ в Пловдив, нива по плана на на село Бъта, както и е използвал част от парите за резервационен депозит за закупуване на недвижим имот в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, както и за закупуване на леки автомобили.

И.Ч. е подсъдим и за това, че в периода от 12.02.2019 г. до 16.04.2020 г. в Пловдив, на няколко пъти в съучастие като подбудител и помагач, чрез обещание за издръжка и облаги умишлено е склонил майка си И.И.Ч. да извърши финансови операции в общ размер на 325 920 лева, за която сума е знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление.

И.И.Ч. е обвинена за това, че в съучастие със сина си е извършила  финансови операции за 325 920 лева, за които е знаела, че са придобили чрез присвояване.

Подсъдимата използвала парите за закупуване или доплащане на два апартамента на ул. „Ильо Войвода“ в Пловдив, на жилище на бул. „Коматевско шосе“ в Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“. 

И.Ч. е подсъдим и за това, че от неустановена дата през януари 2020 г. до 14.10.2020 г. в Пловдив, е държал сумата от 60 000 евро и 100 000  лв. за която е знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление – длъжностно присвояване в особено големи размери и представляващо особено тежък случай.

По делото е установено, че Е.К. и И.Ч. били длъжностни лица в търговско дружество с предмет на дейност предоставяне на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на различни банки, с които имали сключени договори.

Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при условията на доверително пазене. Т.е. средствата се водели като постъпили в банките, но физически се намирали в касовите центрове на дружеството.

Е.К. бил ръководител на паричния център и убедил И.Ч., който бил трезорчик. да присвоят суми от центъра, като му обещал да го подпомага и да манипулира данните в компютърната система, така че злоупотребата да не може да бъде разкрита при ревизия.

Така в горепосочения период, действайки съгласувано, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лева, собственост на две банкови институции.

Впоследствие част от парите И.Ч. изпрал като закупувал имоти и автомобили, в която дейност му съдействала и майка му.

Схемата била разкрита чрез извършване на внезапна ревизия.