Апелативен съд Пловдив потвърди най-тежката мярка задържане под стража за българин и двама италианци за организирана престъпна група за данъчни измами.
47-годишният Р.С. и италианците П.Р. /42/ и А.М. /67/ са обвинени за това, че за времето от януари 2022 г. до 22.06.2023 г. в Пловдив са участвали в организирана престъпна група с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 255 от Наказателния кодекс – данъчни престъпления, като групата е създадена с користна цел – престъпление по чл. 321 ал. 3 т.2 вр. ал. 2 от Наказателния кодекс.
До момента е установено, че двамата италиански граждани всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари.
След това посещавали България, за да изтеглят парите и ги предоставяли на Р.С.
С получената сума той закупувал трюфели от районите на Разград и Шумен.
Впоследствие Р.С. ги изнасял с бусове на територията на Италия.
Цялата дейност не е била осчетоводена и декларирана пред данъчните служби в България.
По този начин е нанесена вреда на държавния бюджет с оглед недекларирането и незаплащането на дължимите данъци за извършената търговска дейност.
По досъдебното производство са извършени 10 претърсвания и изземвания на различни адреси в Пловдив, Разград и Шумен, и един обиск.
Престъпната схема е установена след проведени действия на служители от ДАНС – Пловдив, и отдел Икономическа полиция към ОД на МВР – Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление а наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив.
Действията по разследването продължават от разследващи полицаи от отдел Икономическа полиция към ОД на МВР –Пловдив.
Както съобщихме, тримата бизнесмени бяха арестувани при остра операция на полицията и на ДАНС в Пловдив след блокада на централен булевард вчера следобед.
Към 14.00 ч. бял автомобил с разградска регистрация е спрян и обграден от служители на ДАНС.
В колата са пътували двама мъже – българинът и по-младият италианец.
След като изслуша страните и се запозна с материалите по делото, Апелативен съд – Пловдив прецени, че жалбите и на тримата обвиняеми за определяне на по-леки мерки за неотклонение, са неоснователни.
От събраните до момента доказателства остава непроменено обоснованото предположение за съпричастност на всеки от тримата обвиняеми към престъплението, в което са обвинени.
То е тежко умишлено по смисъла на Наказателния кодекс.
От механизма на реализацията му се обосновава реална опасност с висок интензитет от извършване на престъпления при по-леки мерки за неотклонение, различни от „задържане под стража“.
Определението на Апелативния съд е окончателно.
