Трети бизнесмен от ОПГ Трюфели – в ареста

Пловдивският апелативен съд остави в ареста трети обвиняем, за който прокуратурата в Пазарджик твърди, че е участник в организирана престъпна група за документни престъпления против данъчната система на Република България.

Аферата е известна като „Трюфели“ заради пране на пари с фиктивен внос на огромни количества от деликатеса.

Срещу управителя на няколко търговски фирми А. У. на 19.12.2022 г. са повдигнати две обвинения.

Първото е за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да извършва пране на пари, която е действала през периода от януари 2020 г. до 5.12.2022 г.

Второто обвинение е за използване на документи с невярно съдържание за търговия с гъби и трюфели, чрез които документи е получил от държавния бюджет парични суми в големи размери, като това е станало през периода от април 2021 г. до октомври 2021 г.

За първото обвинение Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, а за второто – от 3 до 8 години.

Апелативните съдии прецениха, че от разпитите на свидетели и веществените доказателства и документи, събрани в 26 тома, правилно първоинстанционният Окръжен съд – Пазарджик е приел, че има данни за наличие на обосновано подозрение за съпричастност на А. У. към обвиненията, които са му повдигнати.

Относно довода на защитата за влошено здравословно състояние на обвиняемия, съдът смята, че естеството му е такова, че то само по себе си не може да е основание за промяна на мярката за неотклонение в по-лека.

От друга страна, съществува реална опасност при мярка, различна от „Задържане под стража“, А. У. да извърши престъпление, като това произтича от тежестта на повдигнатите обвинения, както и от факта, че обвиняемият е бил осъждан 13 пъти досега.

Определението на Апелативен съд – Пловдив е окончателно.

Припомняме, че на 16 декември 2022 ОС Пловдив остави за постоянно в ареста другите двама от ОПГ Трюфели.

Операция „трюфел“ е действала по време на данъчния шеф Румен Спецов и фин. министъра Асен Василев

В.Д. на 55 и И.Л. на 47 са сочени за тартори на ОПГ-то и остават в ареста с постоянна мярка задържане под стража.

Организираната престъпна група за пране на пари чрез внос и продажба на трюфели бе разбита при специална операция под надзора на Апелативна прокуратура Пловдив преди седмица.

Групата е от трима бизнесмени, двама от тях вече са задържани и са повдигнати обвинения.

Укритото ДДС е около 12 млн. лева само за 6 месеца. Оборотът за същия период пък е 50 млн.

Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева.

Извършени са над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.

Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, но с криминални регистрации.

Той е собственик на заложна къща.

Според обвинението В.Д., на 55 г., и И.Л., на 47 г., са участвали в ОПГ за данъчни измами в периода от януари 2022 г. до 05.12.2022 г. в Пазарджик. Ръководител на групата е И.Л., а участници в нея са В.Д. и А.У., на 55 г.

Заедно с другите участници, са контролирали множество фирми – т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.

Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.

В.Д. и И.Л. са обвинени и за това, че от 01.12.2022 г. до 05.12.2022  г. в гр. Пазарджик, в съучастие като извършители, в условията на продължавано престъпление – на 01.12.2022 г., на 02.12.2022 г. и на 05.12.2022 г. извършили три броя финансови операции и сделки с имущества на търговско дружество, на обща стойност 1 000 000 лева, за които са знаели, че са придобити чрез престъпление или друго обществено деяние – престъпление по чл. 253 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.

По делото е установено, че за горепосочения период, престъпното сдружение е функционирало като е използвало контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери.

С цел упражняване на пряк контрол върху използваните за данъчната измама дружества организаторът И.Л. е бил назначаван за мениджър в тях. В.Д. е заемал по-ниско йерархично ниво . Той е бил вписан като собственик и управител на част от други буферни дружества. 

Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в  организираната престъпна група – А.У., който е осъществявал идентична дейност с тази на В.Д.

Под ръководството на Окръжна прокуратура–Пазарджик до момента са извършени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на свидетели, огледи, назначени са експертизи, иззети са множество счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и др.

По време на претърсванията са намерени и наркотични вещества – марихуана, в дома на един от свидетелите.

След като се запознаха с материалите по делото и изслушаха страните, апелативните съдии приеха, че има достатъчно доказателства, за да се обоснове предположение за съпричастност на В. Д. и И. Л., за повдигнатото им обвинение за това, че в периода от месец януари 2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Пазарджик са участвали в организиран престъпна група, създадена за извършване на престъпления против данъчната и финансова система при търговия с трюфели и гъби в страната.

Според съда, второто обвинение за пране на пари, което е повдигнато срещу двамата обвиняеми, е некоректно и не се подкрепя от доказателствата по делото, но обосноваността на първото, е достатъчна за задържането им под стража.

Има опасност при по-лека мярка за неотклонение, за която настояваха адвокатите на В. Д. и И. Л., всеки от двамата да извърши престъпление във връзка с оказване на въздействие на свидетели, на чийто показания се основава повдигнатото им обвинение. Част от свидетелите са зависими от обвиняемите, тъй като последните са техни работодатели.