ОПГ с удар за 50 млн. с нелегални трюфели

Операция „трюфел“ е действала по време на данъчния шеф Румен Спецов и фин. министъра Асен Василев

Организирана престъпна група за пране на пари чрез внос и продажба на трюфели е разбита при специална операция под надзора на Апелативна прокуратура Пловдив.

Групата е от трима бизнесмени, двама от тях вече са задържани и са повдигнати обвинения.

Укритото ДДС е около 12 млн. лева само за 6 месеца. Оборотът за същия период пък е 50 млн.

Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева.

Това съобщи на брифинг зам.-апелативният прокурор на Пловдив Румен Попов.

Извършени са над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.

Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, но с криминални регистрации.

Той е собственик на заложна къща.

Според обвинението В.Д., на 55 г., и И.Л., на 47 г., са участвали в ОПГ за данъчни измами в периода от януари 2022 г. до 05.12.2022 г. в Пазарджик. Ръководител на групата е И.Л., а участници в нея са В.Д. и А.У., на 55 г.

Заедно с другите участници, са контролирали множество фирми – т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.

Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.

В.Д. и И.Л. са обвинени и за това, че от 01.12.2022 г. до 05.12.2022  г. в гр. Пазарджик, в съучастие като извършители, в условията на продължавано престъпление – на 01.12.2022 г., на 02.12.2022 г. и на 05.12.2022 г. извършили три броя финансови операции и сделки с имущества на търговско дружество, на обща стойност 1 000 000 лева, за които са знаели, че са придобити чрез престъпление или друго обществено деяние – престъпление по чл. 253 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.

По делото е установено, че за горепосочения период, престъпното сдружение е функционирало като е използвало контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери.

С цел упражняване на пряк контрол върху използваните за данъчната измама дружества организаторът И.Л. е бил назначаван за мениджър в тях. В.Д. е заемал по-ниско йерархично ниво . Той е бил вписан като собственик и управител на част от други буферни дружества. 

Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в  организираната престъпна група – А.У., който е осъществявал идентична дейност с тази на В.Д.

Под ръководството на Окръжна прокуратура–Пазарджик до момента са извършени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на свидетели, огледи, назначени са експертизи, иззети са множество счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и др.

По време на претърсванията са намерени и наркотични вещества – марихуана, в дома на един от свидетелите.

Спрямо двамата обвиняеми е взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Действията по разследването продължават.

Подробностите по случая бяха изнесени днес на брифинг на прокуратурата в Пловдив, в който участваха Румен Попов, заместник-апелативен прокурор, Албена Кузманова, окръжен прокурор на Пазарджик и Живко Пенев, заместник-окръжен прокурор на Пазарджик.