Една от основните конфликтни точки на разразилата се война между ДПС депутата Делян Пеевски и мажоритарния собственик на фалираната КТБ Цветан Василев – „Булгартабак холдинг“, е на път да изчезне.
Не че ще изчезне конфликтът, но самата компания, за която има всички белези, че е останала в зоната на влияние на Пеевски, се стопява и е на път да изчезне.
А с това и да обезсмисли битката за контрола на холдинга.
От юни 2014 г. насам „Булгартабак“ буквално изпуши в прегръдката на Пеевски.
Само за последното тримесечие юли-октомври 2014 г. холдингът отчита 12.9 млн. лв. загуба при 10 млн. лв. печалба за същия период на 2013 г.
Логичният въпрос е какво толкова се промени в дейността на „Булгартабак холдинг“?
И единственият логичен отговор е, че сегашният контролиращ компанията, а това по признание на бившите кредитори на дружеството от КТБ е именно Делян Пеевски, се опитва да отклони „добавената стойност“ извън публичната компания.
Най-лесният начин това да се случи за компания от мащабите и структурата на цигарения холдинг е чрез дистрибуцията.
Според източници от бранша след юни тази година в структурата на „Булгартабак“ е протекла мигновена реорганизация.
В резултат от нея дъщерните дружества в София и Благоевград, които са основните производствени звена, са без директори.
Такъв официално има, но това е изпълнителният директор на холдинга Величко Чолаков.
Бившият директор в Билла минава за най-довереният човек на Пеевски. Сега в него е съсредоточена цялата власт.
Но да се върнем към влошените резултати.
Те в голяма степен се дължат на политиката на компанията да продава продукцията към дистрибуторите си буквално на себестойност.
Колкото и условни да са сметките, според източници от бранша Булгартабак губи между 30-60 долара средно на мастербокс.
Това са пари, които буквално изтичат от структурата на дружеството и отиват някъде другаде.
При продажбата на 1 млн. мастербокса, което не е голям обем за мащабите на Булгартабак, сумата добива значителни размери.
Тези пари не влизат в българската компания, те изтичат.
А основните пазари на цигарената компания от години са арабските страни.
Затова дистрибуторът на продукцията за региона е със съществена роля за състоянието на българския холдинг.
Основната роля за региона, както е добре известно, се играе от група компании, базирани в Дубай.
И тук отново стигаме до човека-оркестър Величко Чолаков.
Според моя информация, която по обясними причини не е потвърдена от втори източник, Чолаков е управител и първоначален собсвеник на регистрираното в свободната зона Jebel Ali дружество BT (Bulgartabac) Limited, което притежава изцяло BT (Bulgartabac) ME FZE.
През него преминава основната официална дистрибуция за региона.
Величко Чолаков е управител и на Bulgartabac Trade, което притежава лицензи за търговия с цигари и тютюневи изделия.
То е еднолична собственост на „Булгартабак холдинг“.
Или по-скоро беше.
Защото в отчета за деветмесечието на 2014 г. българското дружество съобщи, че е продало арабския си клон.
Как ще повлия това на резултатите не става ясно. Но едва ли ще е положително.
Но да се върнем на оплетената структура фирми в Дубай.
BT (Bulgartabac) Limited има договор за сублицензия на търговските марки на българския холдинг.
Малко след първоначалната регистрация Чолаков продава компанията на група от шест офшорни компании.
Пет от тях – Dalia Trading ltd, Samora Trading ltd., Legaspi Trading ltd, Antwerp Trading ltd. и Adamos Trading ltd. са първоначално собственост на български адвокат.
По непотвърдени данни това е Александър Ангелов от „Авиора консулт“.
Ангелов не отговори на поставените по и-мейла въпроси за участието му в структурирането на сделката и кого е представлявал.
Според моя информация обаче, той е договарял детайлите за разпределението на собствеността във фирмите в Дубай и самата собственост на „Булгартабак“ с основния свидел на прокуратурата по делото за източването на КТБ – Бисер Лазов.
Дали това е така, какво и как двамата са договорили, кой и как е платил и откъде са дошли средствата, се надявам да представлява интерес за разследващите органи.
Може би националното обвинение ще намери достатъчно основания да провери дали сделката не е съмнителна за пране на пари.
Защото в нея участват няколко нива офшорни компании, по-голямата част базирани в Лихтенщайн.
Подробностите за това как и кога е разпределена собствеността на „Булгартабак холдинг“, с какви пари са платени дяловите участия при придобиването на мажоритарния собственик BT Invest, очаквайте в края на седмицата.
А сега няколко въпроса, от които може би ще се заинтересуват надзорните и разследващите органи.
– Има ли данни прокуратурата за източване на „Булгартабак холдинг“ през търговските си посредници чрез схеми с неясна собственост, базирана в държави, гарантиращи анонимността на собствениците им?
– Интересува ли ги изобщо българските институции в кого е контролът над едно от структуроопределящите предприятия?
– Има ли данни Комисията за финансов надзор кой контролира „Булгартабак холдинг“
– Вярно ли е, че собствеността в дубайската BT (Bulgartabac) ME FZE се контролира косвено от адвокат Александър Ангелов?
– Вярно ли е, че собствеността в една от фирмите с най-голям дял в дубайското представителство на „Булгартабак холдинг“ Dalia Trading ltd. вече е прехвърлена на Делян Пеевски?
– Вярно ли е, че една от базираните в Лихтенщайн фирми- собственици на „Булгартабак холдинг“ Panim Foundation е собственост на майката на Пеевски Ирена Кръстева?
И ако данните не представляват интерес за разследващите, може би пък влошаващите се финансови резултатите на „Булгартабак холдинг“ ще накарат одитора на компанията от „Делойт Одит“ да вникнат по-дълбоко в проблемите на дружеството, заверявайки годишния отчет за 2014 г. Или пък одиторите няма да вземат чак толкова надълбоко нещата, като се има предвид, че управителят на компанията Силвия Пенева спаси с цесия свой депозит в КТБ.
КТБ, която беше съборена не без помощта на медиите на Пеевски.
КТБ, в която фирмите на Пеевски все успяваха някак да цедират своите кредити.
КТБ, в която одиторите случайно пропуснаха да провизират кредит на фирма, свързана точно с Пеевски.
Но за действията на „Делойт Одит“ и как се разписват антидатирани анекси към договори, които оформят проблема с конфликт на интереси, четете в блога ми в четвъртък.
Мирослав Иванов
www.miroivanov.com
