Постоянен арест за трима от кантора, прала пари с фиктивни фирми

Автор:
Неделя, 06 Октомври 2019 10:11
Съдия Екатерина Роглекова Съдия Екатерина Роглекова

Хората на столичната кантора Кепитъл Консултинг Иван Високалийски, Иван Крийчев и Росен Румененко остават в ареста, реши Окръжен съд Пловдив.

Триото е обвинено в участие в схема за пране на пари, водена от собственика на адвокатската кантора Стоян Тонев.

Освен това те ще отговарят за отвличането на 86-годишната ромка Албена Борисова от Войводиново.

Още трима са арестувани за аферата с пране на пари чрез регистриране на фирми на роми, като цялата документация се движела от Кепитъл консултинг, каза окръжният прокурор Румен Попов.

Схемата се разплете, след като бе запален магазин за моторни масла на Костадин Танев на пловдивския булевард Дунав.

Танев бил в схемата, но не щял да играе повече и затова получавал заплахи. Това била и причината за поръчковия палеж.

По Вайбър на Танев било казано да възстанови 37000 евро, които дължал. Съобщението е пратено след палежа.

Прегрешението на Танев било, че ощипал "софиянци в повече" като чрез познат циганин, който бил собственик на фиктивно дружество, изтеглили парите на адвоката.

89-годишната майка на циганина Христо Петров - Албена е отвлечена от Войводиново.

Тя била заплашена с пистолет, пребита и държана като заложница, за да принудят сина й да каже на кого е дал изтеглените от сметката на фиктивната му фирма пари.

Циганинът признал, че е дал парите на Танев.

Досега установените ползвани роми за фиктивни фирми от столичната адвокатска кантора са над 60.

Циганите били превозвани с микробуси до София да сложат парафите преди столичани в повече да регистират фирми на тяхно име.

Според държавното обвинение за престъплението, в което са обвинени тримата служители на Кепитъл Консултинг се предвижда от 7 до 15 години затвор.

Определението на съдия Екаретиран Роглекова може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативния съд.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари (2)

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм