Шпионски игри: Коя е БГ фирмата в черния списък на САЩ

Заради скандала ли бе изгонен шести руски дипломат – военния аташе в София?

Разследване на Plovdiv-online по скандала с поставената в черния списък на Държавния департамент българска фирма заради износ на забранени материали към Русия се натъкна на специално планирана за заблуда игра с регистрация на две дружества със сходни наименования.

Както оповестихме, карловската фирма Мулти Технолоджи Интегрейшън Груп ЕООД – МТИГ (Multi Technology Integration Group EOOD – MTIG), е официално обявената в черния списък на САЩ от 77 дружества и лица от цял свят, оповестен вчера.

Дружеството обаче е куха, с капитал от 10 лева и със запорирана банкова сметка заради два иска.

Единият е на Община Карлово, на която виси с 1344 лева неплатен наем за офис.

Вторият запор е наложен в полза на Кредит инкасо инвестмънт, като там сумата е по-голяма – около 7 бона с лихвите.

Дружеството е регистрирано на 2 февруари 2015 г. на пл. Васил Левски 3 в Карлово.

Управител е Венелин Стефанов Генков, който притежава 9 лева от 10-те уставен капитал.

Другото левче е в ръцете на баща му Стефан Георгиев Генков.

Но не Генкови, а Мария Гаргова е всъщност в черния списък на САЩ като собственик на МТИГ ЕООД (MTIG Ltd.) Абревиатурата е абсолютно една и съща с тази на карловските „бушони“.

Дружеството на Гаргова обаче е регистрирано половин година по-рано – на 15.08.2014 г. с адрес в стара двустайна  панелка от 56 квадрата в блок на около километър от Руското посолство в София и с капитал от 10 000 лв.

Интересно е, че в този стар соц. блок гъмжи от регистрирани фирми и фондации.

В официалното наименование на фирмата на Гаргова по документите на регистрацията и никъде няма цитираното име в обвинението от американския съд Multi Technology Integration Group EOOD – MTIG. Това води към обосновани хипотези, че в документите с контрагенти, визитки, оферти, запитвания, са изписвали именно това голямо име (на карловските „бушони“) – нямащо нищо общо със съдебната регистрация на фирмата на г-жа Гаргова – МТИГ ЕООД. По данни от публичните регистри във фирмата на Гаргова са работели трима души – вероятно управителката и двамата „шпиони“ в САЩ – баща и син Димитрови, Димитър и Милан.

Двамата, както сочи справката в Държавния департамент, са били разпитвани и са обвинени в лъжесвидетелство.

Сделката по закупуването на ембарговите стоки, за които фирмата на Гаргова влиза в полезрението на ЦРУ, става през 2015 г., което е видно и от счетоводните документи на дружеството, получила около 1 млн. долара.

Малко преди това – на 2 февруари 2015 г. на корпоративния фронт излизат баща и син Генкови от Карлово, които сключват дружествен договор помежду си и регистрират фирмата си Multi Technology Group LTD – в името липсва Integration. Капиталът е смешен – 2 лева, които по-късно са вдигнати на 10 лева.

Карловската фирма с гръмко английско име и предмет на дейност от сферата на високите технологии всъщност се оказва куха, без дейност, без годишни отчети и с дребни задължения, така че обосновано може да се предположи, че е направена именно за създаване на объркване при евентуално разследване на незаконния експорт на МТИГ ЕООД на Гаргова.
И карловските „бизнесмени“, и г-жа Гаргова са нямали преди това други фирми, както и никакви фирмени участия. Нямат други такива и към момента.

Според ИТАР-ТАСС руските компанини Космос комплект и Совтест комп, българската Мулти Технолоджи Интегрейшън Груп и свързаните с тях лица Димитър Димитров, Иляс Сабиров, Мариана Гаргова и Милан Димитров са изброени в списъка „въз основа на опити за придобиване и реекспорт на продукция от американски произход за дейности, противоречащи на интересите на националната сигурност и външната политика на САЩ“.

Съгласно официалните обвинения от американски съд, руският гражданин Сабиров, подпомаган от българските граждани Димитрови – баща и син, чрез фирма регистрирана от българката Мариана Гаргова, осъществяват зле скалъпен ембаргов реекспорт на забранени американски продукти за Русия.

Интересното в случая, е че опитът за объркване при евентуално разследване е направен с игра с имената на допълнителна фирма, собственост на баща и син Генкови от Карлово. Годините и на двете двойки бащи и синове са близки – бащите са на около 70 синовете – около 40.

След като разбират, че не могат да извършан пряк експорт за Русия на нужните елементи, шпионите регистрират фирма МТИГ ЕООД (MTIG Ltd.) Умишлено ли е ползвана абревиатура, която съвпада с името на регистрирана половин година по-късно куха фирма в Карлово, е въпрос от компетенцията на Специализираната прокуратура.

Ден преди да гръмне скандалът с изгонването на руски дипломат – военен аташе, от София, американският посланик Н.Пр. Херо Мустафа се срещна с премиера Бойко Борисов. Съобщението от срещата бе чисто протоколно.

Ден след това САЩ оповестиха списък със 77 фирми и лица, сложени в забранителния списък. Сред тях е и българската Multi Technology Integration Group EOOD – MTIG.

Всъщност такава фирма няма. Има MTIG на Марияна Гаргова, чието име е и цитирано в документа, и Multi Technology Integration Group на карловските „бушони“ баща и син Генкови, с 10 лева уставен капитал.